Le GAFI a mis à jour dans sa session de juin 2021 la liste des pays présentant un risque en matière de Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme suit :
Pays à haut risque
- Corée du Nord
- Iran
Pays sous surveillance renforcée
- Albanie
- Barbade
- Botswana
- Cambodge
- Haiti *
- Jamaïque
- Maurice
- Malte *
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Philippines *
- Soudan du sud *
- Syrie
- Ouganda
- Yémen
- Zimbabwe
* Ces pays sont les nouveaux entrants dans la Liste. Le Ghana est sorti.
Une vigilance particulière doit être prêtée notamment par les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les intermédiaires en bourse, les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance, les experts comptables, les avocats et les notaires à leurs relations d’affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou qui en sont porteurs de nationalité.