Géraldine Llorente

Géraldine est associée au sein du département Forensic de Deloitte en France. Ses principaux domaines d’expertise sont l’éthique, l’alerte, la conformité des entreprises, l’investigation, l’intelligence économique et plus largement les initiatives visant à lutter contre la fraude et la corruption. Elle a accompagné de grands groupes internationaux dans la mise en œuvre de leur programme de conformité : documentation de la charte d’éthique, élaboration du manuel de conformité, mise en place d’une ligne téléphonique d’alerte, évaluation des risques, rédaction de politiques anti-corruption, déploiement de formations, mise en place de réponses aux incidents, etc. Elle a coordonné de nombreux audits FCPA/UKBA, des vérifications préalables par des tiers, des vérifications préalables avant/après l’acquisition pour couvrir les risques de fraude et de corruption et a établi une feuille de route pour remédier aux déficiences identifiées. En outre, elle a mené de nombreuses enquêtes dans divers secteurs, aidant les clients à renforcer leur contrôle interne, le cas échéant, afin d’éviter que la fraude ne se reproduise, ainsi qu’à préparer les divulgations externes.